Suspeitos de agiotagem, pistolagem e lavagem de dinheiro são presos pela PF; grupo movimentou R$ 130 milhões em 5 anos
Operação ‘Curica’ ocorreu, nesta terça (9), em Pernambuco, Mato Groso do Sul e São Paulo. Entre os nove envolvidos estão empresário, militar do Exército e policial federal.
Por g1 PE
A Polícia Federal (PF) em Pernambuco cumpriu, nesta terça (9), nove mandados de prisão e 14 de busca e apreensão, em uma ação contra suspeitos de agiotagem, pistolagem e lavagem de dinheiro, em três estados. Entre os alvos estão um empresário, um policial federal e um militar do Exército. Em cinco anos, o grupo movimentou R$ 130 milhões.
A Operação Curica foi realizada no Recife, Serra Talhada, no Sertão Pernambucano, além de Sorocaba (SP) e Campo Grane (MS). O nome da ação é uma referência ao apelido de um dos envolvidos na organização.
Segundo a PF em Pernambuco, os agentes também cum mandados de sequestro de bens móveis e imóveis. Nas ações, foram apreendidos armamentos, munições, além de relógios e bolsas de luxo.
Os agentes também apreenderam veículos, valores em espécie, cheques bancários e equipamentos de informática.
Por meio de nota, a PF informou que a investigação teve início em 2020. A meta da Operação Curica era apurar o envolvimento da organização comandada por um “suposto” empresário pernambucano.
Esse homem, um dos alvos da operação desta terça, atuava nos setores de hotéis e motéis, bem como postos de combustíveis.
Ainda segundo a PF, os R$ 130 milhões foram movimentados em contas bancárias de seus integrantes e de terceiras pessoas “cooptadas com essa finalidade”.
Essas pessoas, disse a PF, seriam “laranjas” e não tinham como comprovar a origem lícita dos valores.
Armas e munições foram apreendidas em operação da Polícia Federal — Foto: PF/Divulgação
“Também foram identificadas diversas pessoas jurídicas criadas pela organização com a única finalidade de facilitar a lavagem dos valores obtidos com as práticas ilícitas”, informou a PF, no comunicado.
Os mandados foram cumpridos nos endereços dos envolvidos. Todos foram alvo de prisão temporária. Os nomes deles não foram divulgados.
Detalhes
Em entrevista disponibilizada pela PF, o delegado federal Márcio Tenório Wandreley disse que seis prisões foram feitas em Pernambuco, duas no interior de São Paulo e uma em Mato Grosso do Sul.
“Todos foram levados para unidades prisionais desse estados. A gente ainda pode ter desdobramentos, a partir do material apreendido”, acrescentou.
Ainda segundo o delegado, o militar e o policial federal tinham envolvimento na lavagem de dinheiro da organização, que tinha sede em Pernambuco. A principal atividade era a prática de agiotagem.
O crime de usura, como é tipificado no Códio Penal, é o “ato de cobrar juros, e outros tipos de taxas ou descontos, superiores aos limites legais, ou realizar contrato abusando da situação de necessidade da outra parte para obter lucro excessivo”.
“Hotéis, motéis e postos de gasolina são bastante usados para lavar o dinheiro de atividades ilícitas e para inserir dinheiro no sistema financeiro oficial”, observou.
